
“这通电话重燃了我们生活的希望。”这是一位远在外地的六旬老人,在感谢信中对厦门警方的深情告白。老人不知道的是哈尔滨股票配资公司,这份希望的背后,是一场长达半年的无声守护。
昨日,厦门市公安局召开新闻通气会,介绍了一起 通过警企协作成功斩断利用承兑汇票诈骗洗钱犯罪链条的典型案例。
蹊跷!
公司账户突然收到百万“合作款”
负责人发现异常后报警
时间回溯到去年9月9日, 厦门同安洪塘辖区一家企业接到外省某公司的合作邀请。对方公司提出, 想买100万元承兑汇票,并承诺先行打款。让企业负责人感到蹊跷的是, 自家的汇票还没给,对方公司的钱就先到账了。面对这笔过于“贴心”的生意,企业负责人想起了洪塘派出所的反诈宣传,犹豫再三后 选择报警。
漫画/杨希
展开剩余74%接到线索后
同安分局刑侦大队
迅速介入调查
民警发现, 外省这家公司账户近期资金快进快出、流水量巨大,且无法联系到相关负责人。更棘手的是,并未发现与该企业相关的任何警情。办案民警迅速与企业协商,提出暂缓交付汇票, 并将已到账的100万元资金暂时封存在公司账户内,静待真相。 这一等就是半年,对方公司付完款后也销声匿迹。
半年后关键线索终于出现!
两地警方联动,斩断犯罪链条
半年来,同安警方始终紧盯警情动态、跟踪分析研判。今年2月, 关键线索浮出水面——外省的崔先生(化名)报警称, 自己在外地遭遇冒充公检法诈骗,500多万元积蓄被骗。记录显示, 其中100万元涉诈资金就流入了半年前这家外省公司账户,随后转入厦门洪塘的这家企业。
根据这条线索, 办案民警主动联系外地警方启动跨区域协作调查。经核实, 所谓的“合作项目”实则为洗钱工具,对方企图通过购买承兑汇票的方式将赃款“洗白”。
近日, 在外地警方的协助下,这笔在洪塘企业账户里封存了半年的100万元涉诈资金,终于顺利返还给远在外地的受害人崔先生。当崔先生夫妇接到同安警方的电话时,老人在电话那头情绪激动、连连道谢,还特意给同安分局刑侦大队寄来一面锦旗和一封感谢信。
警方拆解洗钱套路
不法分子是如何利用
承兑汇票进行洗钱的?
办案民警剖析,他们通常先设法获取企业联系方式,以低于市场的价格主动联系并承诺先行打款,很多老板看到价格低、对方又先打款,觉得对自己没有风险,便爽快地将汇票给了对方。不法分子打进来的是现金,企业给出去的是承兑汇票,这就形成了“票款分离”。接下来,不法分子用承兑汇票通过中介转为现金,原本带着诈骗“原罪”的黑钱就变成了看似干净的现金。
针对此类新型洗钱犯罪,同安警方提醒,广大企业要 警惕此类“先打款后给票”的异常交易。 一旦发现账户流入可疑资金,应积极配合警方采取保护性措施,这样不仅能为后续追赃挽损赢得时间,也能避免自己在不知不觉中成为犯罪链条的一环。
警方特别提醒!
对于主动上门、价格明显低于市场价
且急于先行打款的合作方
务必保持高度警惕
如遇可疑交易或账户出现异常资金流动
请第一时间拨打110
或联系属地派出所核实
海峡导报记者 郑丽金 通讯员 厦公宣
编辑 陈思亲
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