“这通电话重燃了我们生活的希望。”这是一位远在外地的六旬老人，在感谢信中对厦门警方的深情告白。老人不知道的是哈尔滨股票配资公司，这份希望的背后，是一场长达半年的无声守护。
昨日，厦门市公安局召开新闻通气会，介绍了一起 通过警企协作成功斩断利用承兑汇票诈骗洗钱犯罪链条的典型案例。
蹊跷！
公司账户突然收到百万“合作款”
负责人发现异常后报警
时间回溯到去年9月9日， 厦门同安洪塘辖区一家企业接到外省某公司的合作邀请。对方公司提出， 想买100万元承兑汇票，并承诺先行打款。让企业负责人感到蹊跷的是， 自家的汇票还没给，对方公司的钱就先到账了。面对这笔过于“贴心”的生意，企业负责人想起了洪塘派出所的反诈宣传，犹豫再三后 选择报警。
漫画/杨希
展开剩余74%接到线索后
同安分局刑侦大队
迅速介入调查
民警发现， 外省这家公司账户近期资金快进快出、流水量巨大，且无法联系到相关负责人。更棘手的是，并未发现与该企业相关的任何警情。办案民警迅速与企业协商，提出暂缓交付汇票， 并将已到账的100万元资金暂时封存在公司账户内，静待真相。 这一等就是半年，对方公司付完款后也销声匿迹。
半年后关键线索终于出现！
两地警方联动，斩断犯罪链条
半年来，同安警方始终紧盯警情动态、跟踪分析研判。今年2月， 关键线索浮出水面——外省的崔先生（化名）报警称， 自己在外地遭遇冒充公检法诈骗，500多万元积蓄被骗。记录显示， 其中100万元涉诈资金就流入了半年前这家外省公司账户，随后转入厦门洪塘的这家企业。
根据这条线索， 办案民警主动联系外地警方启动跨区域协作调查。经核实， 所谓的“合作项目”实则为洗钱工具，对方企图通过购买承兑汇票的方式将赃款“洗白”。
近日， 在外地警方的协助下，这笔在洪塘企业账户里封存了半年的100万元涉诈资金，终于顺利返还给远在外地的受害人崔先生。当崔先生夫妇接到同安警方的电话时，老人在电话那头情绪激动、连连道谢，还特意给同安分局刑侦大队寄来一面锦旗和一封感谢信。
警方拆解洗钱套路
不法分子是如何利用
承兑汇票进行洗钱的？
办案民警剖析，他们通常先设法获取企业联系方式，以低于市场的价格主动联系并承诺先行打款，很多老板看到价格低、对方又先打款，觉得对自己没有风险，便爽快地将汇票给了对方。不法分子打进来的是现金，企业给出去的是承兑汇票，这就形成了“票款分离”。接下来，不法分子用承兑汇票通过中介转为现金，原本带着诈骗“原罪”的黑钱就变成了看似干净的现金。
针对此类新型洗钱犯罪，同安警方提醒，广大企业要 警惕此类“先打款后给票”的异常交易。 一旦发现账户流入可疑资金，应积极配合警方采取保护性措施，这样不仅能为后续追赃挽损赢得时间，也能避免自己在不知不觉中成为犯罪链条的一环。
警方特别提醒！
对于主动上门、价格明显低于市场价
且急于先行打款的合作方
务必保持高度警惕
如遇可疑交易或账户出现异常资金流动
请第一时间拨打110
或联系属地派出所核实
海峡导报记者 郑丽金 通讯员 厦公宣
编辑 陈思亲
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